O Simba, disponibilizado ao MPMS por meio de acordo de cooperação técnica, foi idealizado pela Assessoria de Pesquisa e Análise (ASSPA) da Procuradoria-Geral da República (PGR), com objetivo de auxiliar os membros do Ministério Público Federal (MPF) a organizar o processamento eletrônico de registros e informações financeiras de pessoas físicas e jurídicas envolvidas, sobretudo, com o crime organizado. A tecnologia de software é adotada, via termo de cooperação, por inúmeras instituições para uniformização do leiaute de todas as agências financeiras, nos termos da Carta Circular nº 3.454 do Banco Central. Por meio desse sistema, as instituições financeiras descritas na Lei Complementar nº 105/2001 remetem, mediante ordem judicial, todas as informações financeiras existentes em seu banco de dados diretamente à autoridade solicitante, em formato digital, no arquivo e leiaute uniformizados pela ASSPA, de forma a possibilitar sua exportação para softwares específicos, a fim de facilitar na criação de filtros e indicadores das movimentações no processo de análise dos técnicos, economizando tempo e recursos para o desenvolvimento da informação pretendida.
O CI possui técnico dedicado exclusivamente para o atendimento da atividade de “quarentena”, que consiste em, após receber o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) dos investigados pelo Banco Central, conferir as transmissões bancárias de pessoas físicas e jurídicas e então compará-las com os investigados elencados na ordem judicial. Após análises, são elaborados relatórios de inteligência com as informações coletadas.
